证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-025

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

(相关资料图)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第

四次会议于2023年8月1日以通讯表决的方式召开，应参加会

议董事9名，实际参加会议董事9名。会议程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

一、《关于修订公司章程的议案》

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

本议案尚需提交股东大会审议讨论。

详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编

号：2023-026）。

二、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

详见公司同日发布的《关于召开 2023年第二次临时股东大

会的通知》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇二三年八月二日